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Carmen Lopez Rivera 348 resultados

Resultados de: CARMEN LOPEZ RIVERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las regulaciones laborales en relación con el trabajo a domicilio o trabajo remoto en Guatemala?

El trabajo a domicilio o trabajo remoto en Guatemala está regulado por la legislación laboral. Las regulaciones abordan los derechos y condiciones de los trabajadores que realizan sus labores desde su hogar u otro lugar fuera de las instalaciones del empleador. Estas regulaciones buscan garantizar que los trabajadores a domicilio tengan derechos laborales protegidos y condiciones adecuadas de trabajo.

¿Cuál es el papel de las autoridades fiscales en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las autoridades fiscales en Guatemala desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos al colaborar con otras entidades en la identificación de transacciones sospechosas y actividades ilícitas. También pueden proporcionar información valiosa sobre movimientos financieros que podrían estar relacionados con el lavado de activos.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos civiles y acceso a la justicia?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos civiles y acceso a la justicia, incluyendo la promoción de la capacitación de operadores de justicia en derechos humanos, asesoría legal gratuita y fortalecimiento de mecanismos de denuncia y protección para migrantes víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el acceso equitativo a la justicia y la protección legal de las personas migrantes.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de estafa piramidal en Guatemala?

En Guatemala, el delito de estafa piramidal se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que participen en esquemas fraudulentos en los cuales los participantes invierten dinero con la expectativa de recibir beneficios económicos basados en la incorporación de nuevos participantes. La legislación busca prevenir y sancionar este tipo de fraudes financieros, protegiendo a los ciudadanos de prácticas engañosas y perjudiciales para su patrimonio.

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