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Carmelina Caal Caal 818 resultados

Resultados de: CARMELINA CAAL CAAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las auditorías independientes en la verificación de la efectividad de los programas de debida diligencia de las empresas guatemaltecas?

Las auditorías independientes ofrecen una evaluación objetiva de los programas de debida diligencia, asegurando la conformidad con normativas y proporcionando recomendaciones para mejoras continuas.

¿Cuál es el porcentaje de población indígena en Guatemala?

Aproximadamente el 40% de la población guatemalteca es indígena.

¿Cómo afecta el endeudamiento fiscal al país y a los contribuyentes en Guatemala?

El endeudamiento fiscal en Guatemala puede afectar la estabilidad económica y financiera del país al incrementar la carga de la deuda. Esto puede llevar a la necesidad de implementar medidas fiscales adicionales, impactando a los contribuyentes a través de posibles aumentos de impuestos o reducción de servicios públicos.

¿Cuál es la legislación que regula el delito de lavado de dinero en Guatemala?

El delito de lavado de dinero en Guatemala se encuentra tipificado en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Esta ley tiene como objetivo prevenir y sancionar la conversión, transferencia, ocultamiento o adquisición de bienes y activos de origen ilícito. Establece la obligación de reportar operaciones sospechosas y establece mecanismos para investigar y perseguir este tipo de delito.

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