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Carlota Luna Callejas 562 resultados

Resultados de: CARLOTA LUNA CALLEJAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las entidades financieras en la promoción de la educación financiera en las escuelas en Guatemala?

Las entidades financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en las escuelas en Guatemala. Estas instituciones pueden colaborar con el sistema educativo para desarrollar programas y materiales educativos sobre temas financieros relevantes, adaptados a diferentes niveles educativos

¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos laborales en Guatemala?

Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos laborales establecen criterios y evaluaciones para garantizar la idoneidad del adoptante y la protección del bienestar del menor.

¿Cuáles son los desafíos comunes que enfrentan las empresas guatemaltecas en la implementación efectiva de programas de debida diligencia?

Los desafíos incluyen la falta de recursos, la complejidad de las cadenas de suministro, y la necesidad de equilibrar la eficiencia operativa con la integridad en la toma de decisiones empresariales.

¿A qué entidades se aplica la legislación AML en Guatemala, además de instituciones financieras?

Se aplica a casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos, entre otros.

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