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Resultados de: CARLOS XICAY XICAY
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Carlos Xicay Xicay
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Chutan Xicay Carlos Gustavo
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Cunquero Xicay Carlos Francisco
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Magzul Xicay Carlos Antonio
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Gomez Xicay Carlos
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Mendoza Xicay Carlos Maximiliano
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Noj Xicay Carlos Roberto
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Morales Xicay Juan Carlos
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Sotz Xicay Carlos Humberto
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Xicay Caniz Carlos Miguel
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Xicay Chang Juan Carlos
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Xicay Coc Carlos Orlando
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Xicay Giron Carlos Fermin
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Xicay Gomez Carlos Alfredo
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Xicay Gomez Juan Carlos Ramon
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Xicay Juarez Carlos Enrique
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Xicay Miculax Carlos Eriberto
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Xicay Orozco Carlos Guillermo
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Xicay Oseida Carlos Enrique
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Xicay Putzul Juan Carlos
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Xicay Queche Juan Carlos
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Xicay Salomon Juan Carlos
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Xicay Serrano Juan Carlos
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Xicay Sian Jose Carlos
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Xicay Tapaz Carlos Martin
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Xicay Xicay Carlos Geovany
En Guatemala
Cada informe incluye:
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Artículos:
¿Qué medidas se implementan para prevenir el lavado de activos en el sector de seguros en Guatemala?
En el sector de seguros en Guatemala, se implementan medidas específicas para prevenir el lavado de activos. Las empresas de seguros deben realizar debida diligencia en clientes, monitorear transacciones y reportar operaciones sospechosas. La colaboración con las autoridades y la aplicación de controles rigurosos son esenciales para garantizar la integridad de este sector.
¿Cuáles son los pasos legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de desarrollo de software?
Los pasos legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de desarrollo de software se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y desarrollo de software. Las empresas de desarrollo de software pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.
¿Cómo se regula legalmente la patria potestad en Guatemala?
La patria potestad en Guatemala está regulada por el Código Civil. Este establece los derechos y obligaciones de los padres sobre sus hijos, incluyendo decisiones sobre educación, salud y bienestar general.
¿Qué estrategias se han implementado para prevenir el uso de criptomonedas en el lavado de dinero en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado estrategias para prevenir el uso de criptomonedas en el lavado de dinero. Esto incluye la regulación de los intermediarios de activos virtuales, como casas de cambio de criptomonedas, con el fin de establecer medidas de identificación de clientes y reporte de transacciones sospechosas. Además, se promueve la concientización sobre los riesgos asociados con el uso de criptomonedas en actividades ilícitas y se fomenta la colaboración internacional para combatir su uso en el lavado de dinero.
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