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Carlos Vasquez Salguero 553 resultados

Resultados de: CARLOS VASQUEZ SALGUERO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Qué derechos tienen los niños en relación con su identidad en Guatemala?

Los niños en Guatemala tienen derechos a su identidad. Esto incluye el derecho a conocer su origen y, en caso de adopción, a recibir información sobre su familia de origen una vez que alcancen la mayoría de edad.

¿Cuál es el impacto del lavado de dinero en la estabilidad financiera y económica de Guatemala?

El lavado de dinero tiene un impacto negativo en la estabilidad financiera y económica de Guatemala. Socava la confianza en el sistema financiero, afecta la competitividad del país al desincentivar la inversión y el desarrollo económico, y distorsiona los mercados al introducir recursos ilícitos en la economía. Además, el lavado de dinero puede generar desequilibrios en los sectores productivos y contribuir a la desigualdad económica y social.

¿Qué consecuencias puede enfrentar una empresa que no cumple con las regulaciones en Guatemala?

Las consecuencias por el incumplimiento normativo en Guatemala pueden incluir sanciones legales, multas, responsabilidad civil y daños a la reputación de la empresa. Las sanciones varían según la gravedad del incumplimiento y la regulación específica que se haya violado. Además, el incumplimiento puede llevar a problemas legales y a la pérdida de la confianza de los clientes y socios comerciales.

¿Cuáles son las sanciones que el Estado guatemalteco puede imponer a empresas que no cumplen con las regulaciones de debida diligencia?

Las sanciones pueden incluir multas, suspensiones temporales o permanentes de actividades comerciales, revocación de licencias y otras medidas proporcionales a la gravedad del incumplimiento de las regulaciones de debida diligencia en Guatemala.

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