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Resultados de: CARLOS VALIENTE JIMENEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de los trabajadores migrantes en Guatemala en relación con la protección laboral y acceso a servicios de salud y seguridad social?

Los trabajadores migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en cuanto a la protección laboral y el acceso a servicios de salud y seguridad social debido a la informalidad laboral, la falta de regulación específica para este grupo y las barreras administrativas y lingüísticas. Se están implementando medidas para fortalecer la protección laboral de los trabajadores migrantes, incluyendo la promoción de políticas que reconozcan sus derechos laborales, la regularización de su situación migratoria y el acceso equitativo a servicios de salud y seguridad social.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en investigaciones relacionadas con AML en Guatemala?

La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero y delitos financieros.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad para trámites migratorios en Guatemala?

Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válida para trámites migratorios en Guatemala. Es utilizado para verificar la identidad de los ciudadanos guatemaltecos al ingresar o salir del país.

¿Qué procedimientos deben seguirse para garantizar la confidencialidad de la información obtenida durante una verificación de antecedentes?

Para garantizar la confidencialidad de la información obtenida durante una verificación de antecedentes en Guatemala, es importante que los empleadores establezcan procedimientos de manejo de datos seguros. Esto incluye limitar el acceso a la información solo a las personas autorizadas, mantener registros precisos y seguros, y destruir la información cuando ya no sea necesaria. La confidencialidad es un aspecto fundamental de la protección de datos personales.

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