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Carlos Siliezar Menendez 733 resultados

Resultados de: CARLOS SILIEZAR MENENDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan legalmente los casos de abuso de sustancias por parte de los padres en Guatemala?

Los casos de abuso de sustancias por parte de los padres se abordan legalmente en Guatemala mediante denuncias y acciones judiciales. Los tribunales pueden intervenir para proteger a los niños, considerando la rehabilitación y la seguridad del entorno familiar en las decisiones judiciales.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la migración y la fuga de talento en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala tiene un impacto significativo en la migración y la fuga de talento. La falta de oportunidades, la desigualdad y la falta de confianza en las instituciones debido a la corrupción, son factores que llevan a muchas personas a buscar mejores condiciones de vida en otros países. Además, la corrupción también puede afectar la inversión en educación y el desarrollo de talento local, lo que contribuye a la fuga de profesionales y jóvenes capacitados. Para reducir la migración y la fuga de talento, es fundamental combatir la corrupción, promover el desarrollo económico y social, y generar oportunidades para el crecimiento y la realización personal en Guatemala.

¿Se requiere notificar a los empleados sobre la realización de verificaciones de antecedentes antes del proceso?

Sí, se debe notificar a los empleados sobre la realización de verificaciones de antecedentes y obtener su consentimiento antes de llevar a cabo dichas verificaciones.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de turismo para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de turismo en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas incluyen la implementación de controles de debida diligencia en la identificación de los clientes y la verificación de la procedencia de los fondos utilizados en reservas y transacciones relacionadas con el turismo. Además, se promueve la capacitación y la concientización en el sector para detectar y reportar actividades sospechosas.

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