Buscar

Carlos Rivera Giron 769 resultados

Resultados de: CARLOS RIVERA GIRON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cómo se asegura la transparencia en el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala?

La transparencia en el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura mediante la claridad en los criterios y procedimientos utilizados. Las instituciones financieras deben seguir pautas transparentes y comunicar de manera efectiva a sus clientes sobre las medidas adoptadas para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuáles son las implicaciones financieras de un embargo en Guatemala?

Un embargo en Guatemala puede tener graves implicaciones financieras. Aparte de la restricción de acceso a los bienes o activos embargados, puede resultar en la acumulación de intereses y cargos adicionales, lo que aumenta la carga financiera para la persona o empresa afectada. Además, la falta de liquidez causada por el embargo puede afectar la capacidad de cumplir con otras obligaciones financieras, como el pago de salarios, proveedores o impuestos.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de terrorismo en Guatemala?

En Guatemala, el delito de terrorismo se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Terrorismo. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que cometan actos de terrorismo, como ataques violentos, secuestros o toma de rehenes, con el objetivo de causar terror en la población o desestabilizar el orden público. La legislación busca prevenir y sancionar este tipo de acciones que amenazan la seguridad y la paz del país.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de porte ilegal de armas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de porte ilegal de armas se encuentra regulado en la Ley de Armas y Municiones. Esta legislación establece los requisitos y restricciones para la posesión, portación y uso de armas de fuego y otros tipos de armas. La ley busca controlar y regular el acceso a las armas, garantizando la seguridad y previniendo su uso indebido o ilegal.

Consultas relacionadas con Carlos Rivera Giron