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Carlos Orellana Lopez 627 resultados

Resultados de: CARLOS ORELLANA LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuáles son los plazos típicos para completar la verificación de antecedentes en Guatemala?

Los plazos para completar la verificación de antecedentes en Guatemala pueden variar según el proceso y la entidad encargada. En general, se busca realizar la verificación de manera oportuna para no retrasar la toma de decisiones en la contratación o en otros procedimientos.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero de Guatemala en la identificación de personas expuestas políticamente?

La Unidad de Análisis Financiero de Guatemala juega un papel clave en la identificación de personas expuestas políticamente. Colabora con instituciones financieras para compartir información relevante, emite orientaciones sobre debida diligencia mejorada y contribuye a los esfuerzos más amplios de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

¿Cómo se protegen los derechos de un cómplice durante el proceso judicial?

Los derechos de un cómplice están protegidos por la Constitución de Guatemala, que incluye el derecho a un juicio justo, a un abogado defensor, a no autoincriminarse, y a presentar pruebas en su defensa, entre otros.

¿Qué funciones realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo en la debida diligencia de empresas del sector turístico?

El Instituto Guatemalteco de Turismo participa en la debida diligencia del sector turístico al promover prácticas sostenibles, asegurando que las empresas cumplan con regulaciones para el desarrollo responsable del turismo.

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