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Resultados de: CARLOS MEDRANO SABA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las autoridades judiciales en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las autoridades judiciales juegan un papel esencial en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Tienen la responsabilidad de investigar, enjuiciar y sancionar los casos de lavado de activos. La efectividad del sistema judicial contribuye a la disuasión de actividades ilícitas y refuerza el marco legal de prevención.

¿Cuál es el proceso para solicitar la residencia para profesionales altamente cualificados en España como guatemalteco?

Los guatemaltecos que son profesionales altamente cualificados pueden solicitar la residencia en España. El proceso implica la obtención de una oferta de empleo y cumplir con los requisitos específicos establecidos para profesionales altamente cualificados.

¿Cuál es el procedimiento para la revisión y actualización de políticas y procedimientos de AML en las instituciones financieras?

Las instituciones financieras en Guatemala deben revisar y actualizar regularmente sus políticas y procedimientos de AML para asegurarse de que estén alineados con las regulaciones vigentes. Esto implica la evaluación de riesgos, la capacitación del personal y la adaptación a cambios legislativos.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de falta de acceso a servicios de atención a la juventud en Guatemala?

Las personas en situación de falta de acceso a servicios de atención a la juventud en Guatemala enfrentan desafíos en términos de garantía de sus derechos, acceso a oportunidades y participación activa. Es necesario fortalecer los servicios de atención a la juventud, promover la educación, empleo y participación política de los jóvenes, y garantizar su desarrollo integral y bienestar.

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