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Carlos Marroquin Gomez 828 resultados

Resultados de: CARLOS MARROQUIN GOMEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al realizar trámites de herencia en Guatemala?

Sí, el DPI puede ser utilizado como prueba de identidad válido al realizar trámites de herencia en Guatemala. Es posible que también se requieran otros documentos, como el acta de defunción del fallecido y otros documentos relacionados con la herencia.

¿Qué legislación regula el delito de extorsión en Guatemala?

En Guatemala, el delito de extorsión se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante intimidación, amenaza, violencia o cualquier otra forma de coerción, obliguen a una persona a realizar u omitir un acto, con el propósito de obtener un beneficio económico o causarle perjuicio. La legislación busca proteger la integridad y los derechos de las personas, sancionando los actos de extorsión.

¿Cuál es el proceso legal para hacer cumplir las obligaciones de manutención en Guatemala?

Para hacer cumplir las obligaciones de manutención en Guatemala, el beneficiario puede recurrir a procesos legales establecidos por el Código Civil, como la ejecución de sentencias judiciales, garantizando así que las obligaciones sean cumplidas por el deudor alimentario.

¿Cómo se regula la participación de abogados y contadores en transacciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala?

La participación de abogados y contadores en transacciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas. Estos profesionales deben cumplir con normativas que exigen la debida diligencia en clientes, la identificación de operaciones sospechosas y la colaboración con las autoridades en la prevención del lavado de activos.

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