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Resultados de: CARLOS LUTIN GIL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué tipos de transacciones se consideran de alto riesgo y requieren una debida diligencia más exhaustiva en Guatemala?

Transacciones internacionales, operaciones en efectivo y aquellas que involucran jurisdicciones de alto riesgo suelen requerir una debida diligencia más exhaustiva.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de alimentación en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de alimentación en Guatemala pueden variar según el tipo de establecimiento, como restaurantes, cafeterías o comedores, y las regulaciones correspondientes. En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos de higiene y seguridad alimentaria, obtener los permisos sanitarios, contar con personal capacitado, pagar las tasas requeridas y obtener la aprobación de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud.

¿Se pueden utilizar resultados de verificaciones de antecedentes en investigaciones internas de una empresa en Guatemala?

Sí, los resultados de verificaciones de antecedentes pueden utilizarse en investigaciones internas de una empresa en Guatemala. Si surgen preocupaciones sobre la integridad o idoneidad de un empleado durante una investigación interna, la información obtenida durante la verificación de antecedentes puede ser relevante para tomar decisiones informadas.

¿Qué legislación regula el delito de daño al patrimonio cultural en Guatemala?

En Guatemala, el delito de daño al patrimonio cultural está regulado en la Ley de Protección del Patrimonio Cultural y Natural. Esta legislación establece sanciones para aquellos que causen daños, destrucción o alteración a bienes culturales y naturales protegidos, como sitios arqueológicos, monumentos históricos y obras de arte. La legislación busca preservar y proteger el patrimonio cultural guatemalteco para las generaciones presentes y futuras.

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