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Carlos Garcia Borrayo 406 resultados

Resultados de: CARLOS GARCIA BORRAYO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?

Deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, como identificación de clientes, monitoreo de transacciones y presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.

¿Cuál es la situación de los derechos de los niños y niñas en Guatemala en relación con la protección contra la violencia escolar y el acceso a una educación segura y de calidad?

Los niños y niñas en Guatemala enfrentan desafíos en cuanto a la protección contra la violencia escolar y el acceso a una educación segura y de calidad debido a la falta de recursos en el sistema educativo y la persistencia de prácticas discriminatorias y violentas. Se están implementando medidas para promover ambientes escolares seguros y libres de violencia, así como para fortalecer la prevención y atención de situaciones de acoso y maltrato en las escuelas.

¿Qué derechos tiene un arrendatario si la propiedad arrendada se pone en venta en Guatemala?

Si la propiedad arrendada se pone a la venta en Guatemala, los derechos del arrendatario pueden variar según los términos del contrato. Es fundamental incluir cláusulas que aborden la venta de la propiedad y los derechos del arrendatario en tales situaciones. Esto podría incluir notificaciones anticipadas y la garantía de que el arrendatario pueda permanecer durante el plazo acordado en el contrato.

¿Qué legislación regula el delito de violencia intrafamiliar en Guatemala?

En Guatemala, el delito de violencia intrafamiliar se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera reiterada, ejerzan violencia física, psicológica, sexual o patrimonial contra miembros de su familia, causando daño, sufrimiento o vulneración de derechos. La legislación busca prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, protegiendo a las víctimas y promoviendo entornos familiares seguros y libres de violencia.

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