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Carlos Garcia Ajin 324 resultados

Resultados de: CARLOS GARCIA AJIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en situaciones de desastres naturales o emergencias en Guatemala?

La protección de los derechos de los niños en situaciones de desastres naturales o emergencias se aborda legalmente en Guatemala. Se implementan medidas para garantizar su seguridad, bienestar y reunificación con sus familias en casos de separación temporal.

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con el acceso a la justicia y protección legal de sus territorios y recursos naturales?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a la justicia y protección legal de sus territorios y recursos naturales debido a la discriminación, la falta de reconocimiento de sus derechos ancestrales y la presencia de intereses económicos y políticos que amenazan sus territorios. Se están implementando medidas para fortalecer el acceso de los pueblos indígenas a la justicia, incluyendo la promoción de mecanismos de resolución de conflictos basados en el consentimiento y la cultura, el fortalecimiento de la representación legal de comunidades indígenas y la vigilancia de los procesos judiciales relacionados con la defensa de sus derechos territoriales y recursos naturales.

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala?

Los medios de comunicación juegan un papel importante en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala. A través de la difusión de información, investigaciones y denuncias, los medios pueden generar conciencia en la sociedad sobre los riesgos del lavado de dinero, exponer casos de corrupción y promover la transparencia en el uso de los recursos públicos. Además, su labor de investigación periodística puede contribuir a destapar casos de lavado de dinero y presionar por una mayor acción por parte de las autoridades.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero de Guatemala en la identificación de personas expuestas políticamente?

La Unidad de Análisis Financiero de Guatemala juega un papel clave en la identificación de personas expuestas políticamente. Colabora con instituciones financieras para compartir información relevante, emite orientaciones sobre debida diligencia mejorada y contribuye a los esfuerzos más amplios de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

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