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Carlos Galindo Osorio 801 resultados

Resultados de: CARLOS GALINDO OSORIO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, el delito de lavado de dinero se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que conviertan, transfieran, oculten o encubran bienes o activos de origen ilícito, con el fin de dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos ilegalmente. La legislación busca prevenir y combatir el lavado de dinero, desarticulando las redes criminales y evitando la legitimación de activos ilícitos.

¿Puede un ciudadano guatemalteco solicitar un DPI si ha cambiado de género?

Sí, un ciudadano guatemalteco puede solicitar un DPI si ha cambiado de género. El proceso implica presentar la documentación correspondiente, como la sentencia de cambio de género emitida por un tribunal competente.

¿Cuál es la situación de la vivienda en Guatemala para las comunidades indígenas?

Las comunidades indígenas en Guatemala enfrentan desafíos como la falta de acceso a tierras y viviendas, la discriminación y la falta de servicios básicos en áreas rurales, lo que afecta su calidad de vida y bienestar.

¿Qué debo hacer si cambio de dirección de residencia en Guatemala? ¿Necesito actualizar mi Documento Personal de Identificación (DPI)?

Si cambias de dirección de residencia en Guatemala, debes actualizar tu DPI. Debes acudir al RENAP y presentar una solicitud de cambio de domicilio, proporcionando la documentación requerida, como un comprobante de domicilio actualizado.

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