Buscar

Carlos Florian Amaya 577 resultados

Resultados de: CARLOS FLORIAN AMAYA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cómo se regula la participación de notarios en operaciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala?

La participación de notarios en operaciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas. Los notarios deben llevar a cabo la debida diligencia en clientes, identificar operaciones sospechosas y colaborar con las autoridades en la prevención del lavado de activos. Cumplir con estas normativas es esencial para garantizar la transparencia en las transacciones.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas privadas de libertad en Guatemala?

Las personas privadas de libertad en Guatemala enfrentan desafíos como la sobrepoblación, la falta de acceso a servicios básicos y la violación de sus derechos humanos, aunque hay esfuerzos para mejorar las condiciones carcelarias y promover su rehabilitación y reinserción social.

¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas contribuir a la mejora de los estándares de debida diligencia en sus sectores respectivos?

Las empresas pueden contribuir promoviendo la capacitación continua, estableciendo políticas internas sólidas y colaborando con reguladores para mejorar los estándares en sus industrias.

¿Qué sucede si una persona o empresa no puede cumplir con las obligaciones financieras durante un embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa no puede cumplir con las obligaciones financieras durante un embargo en Guatemala, pueden enfrentar consecuencias legales adicionales. El incumplimiento de las obligaciones financieras puede resultar en el aumento de la deuda debido a intereses, multas u otros cargos adicionales. Además, el acreedor puede buscar acciones legales adicionales, como embargar otros activos o iniciar procesos judiciales para asegurar el cumplimiento de la deuda. Es importante buscar asesoramiento legal y explorar opciones para cumplir con las obligaciones financieras de manera adecuada.

Consultas relacionadas con Carlos Florian Amaya