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Carlos Chocooj Cholom 496 resultados

Resultados de: CARLOS CHOCOOJ CHOLOM

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué tipos de transacciones se consideran de alto riesgo y requieren una debida diligencia más exhaustiva en Guatemala?

Transacciones internacionales, operaciones en efectivo y aquellas que involucran jurisdicciones de alto riesgo suelen requerir una debida diligencia más exhaustiva.

¿Cómo se asegura la coordinación entre las autoridades guatemaltecas y organismos internacionales en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

La coordinación entre las autoridades guatemaltecas y organismos internacionales en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente se asegura a través de acuerdos de colaboración y canales de comunicación establecidos. La participación en redes internacionales fortalece la capacidad de Guatemala para abordar estos casos de manera efectiva y global.

¿Cuáles son los desafíos de la sostenibilidad financiera en Guatemala?

La sostenibilidad financiera en Guatemala enfrenta diversos desafíos. Entre ellos se encuentran la dependencia de fuentes de ingresos limitadas, como las exportaciones de productos agrícolas, la volatilidad de los precios de los commodities, la evasión fiscal, la desigualdad socioeconómica y los altos niveles de pobreza. Para lograr una sostenibilidad financiera a largo plazo, es necesario fortalecer la base impositiva, promover la diversificación económica, fomentar la educación financiera, mejorar la gobernanza y promover políticas que impulsen el crecimiento inclusivo y sostenible.

¿Pueden las regulaciones variar según el tamaño de la empresa en Guatemala en relación con las verificaciones de antecedentes?

Las regulaciones sobre verificaciones de antecedentes pueden no variar según el tamaño de la empresa en Guatemala. Sin embargo, las empresas más grandes pueden tener procesos más estructurados y recursos adicionales para llevar a cabo verificaciones más detalladas, mientras que las pequeñas empresas aún deben cumplir con las prácticas estándar.

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