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Resultados de: CARLOS CHIAL NOJ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Es posible solicitar la suspensión de un embargo en Guatemala debido a circunstancias excepcionales, como una situación de emergencia o desastre natural?

Sí, es posible solicitar la suspensión de un embargo en Guatemala debido a circunstancias excepcionales, como una situación de emergencia o desastre natural. En casos de fuerza mayor o situaciones imprevistas, se puede solicitar la suspensión del embargo temporalmente para permitir que las partes involucradas puedan resolver la situación de emergencia y luego continuar con el proceso de embargo. La decisión de suspender o no el embargo debido a circunstancias excepcionales será evaluada por el juez a cargo del caso, considerando los méritos y la gravedad de la situación.

¿Qué sucede si un deudor alimentario no presenta una declaración de impuestos en Guatemala?

Si un deudor alimentario no presenta una declaración de impuestos en Guatemala, puede enfrentar sanciones fiscales y legales. El incumplimiento de las obligaciones fiscales puede afectar su situación financiera y, por ende, su capacidad para cumplir con las obligaciones de manutención.

¿Cuáles son las implicaciones para una persona o empresa que viola un embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa viola un embargo en Guatemala, puede enfrentar graves implicaciones legales y financieras. Esto puede incluir acciones legales adicionales por parte del acreedor, como la presentación de demandas por incumplimiento de la orden de embargo. Además, la violación de un embargo puede afectar la credibilidad y la reputación de la persona o empresa involucrada, lo que puede tener un impacto negativo en sus relaciones comerciales y oportunidades futuras.

¿Se ha implementado en Guatemala algún sistema de tecnología avanzada, como inteligencia artificial o análisis de big data, para mejorar la identificación de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente?

Guatemala ha implementado sistemas de tecnología avanzada, como inteligencia artificial y análisis de big data, para mejorar la identificación de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente. Estas tecnologías permiten un monitoreo más eficiente y preciso, facilitando la detección temprana de patrones inusuales y actividades potencialmente ilícitas.

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