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Resultados de: CARLOS ARMAS MOLINA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Carlos Armas Molina
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Molina Armas Carlos Humberto
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cuáles son los requisitos para realizar transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?
Los requisitos para realizar transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala incluyen llevar a cabo una debida diligencia mejorada. Las instituciones financieras deben recopilar información adicional, obtener aprobaciones internas y monitorear de cerca las transacciones para garantizar la legalidad y prevenir el lavado de dinero.
¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la percepción de la legitimidad del sistema democrático en Guatemala?
La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala tiene un impacto negativo en la percepción de la legitimidad del sistema democrático. Cuando los ciudadanos perciben que los líderes políticos y las instituciones están involucrados en actos de corrupción, se cuestiona la legitimidad y la efectividad del sistema democrático. La corrupción socava los valores fundamentales de la democracia, como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Para fortalecer la legitimidad del sistema democrático, es esencial abordar la corrupción de manera efectiva, promover la transparencia y la ética en la vida política y asegurar que los responsables de actos corruptos sean llevados ante la justicia.
¿Qué son los contratos de venta internacional en Guatemala?
Los contratos de venta internacional en Guatemala implican la compra o venta de bienes entre partes ubicadas en diferentes países. Estos contratos están regulados por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG) y otras normativas internacionales.
¿Cuáles son las consecuencias políticas de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?
La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente tiene graves consecuencias políticas en Guatemala. Minan la confianza de los ciudadanos en el sistema político, socavan la legitimidad de los líderes y las instituciones, y debilitan la estabilidad política. La corrupción también puede alimentar la polarización, generar conflictos sociales y políticos, y obstaculizar el desarrollo de políticas públicas efectivas. Además, la corrupción puede erosionar el tejido democrático y abrir espacio para la aparición de líderes populistas y antidemocráticos.
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