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Carlos Alvarado Pineda 499 resultados

Resultados de: CARLOS ALVARADO PINEDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de explotación laboral en Guatemala?

Las personas en situación de explotación laboral en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a condiciones de trabajo justas y seguras, a un salario digno, a la no discriminación, al descanso y vacaciones remuneradas, a la libertad sindical y a la protección contra la trata de personas y el trabajo forzado.

¿Cómo se determina la capacidad de un cliente para realizar transacciones financieras en el marco de AML en Guatemala?

La capacidad de un cliente para realizar transacciones financieras en el marco de AML en Guatemala se determina mediante procesos de debida diligencia, evaluando la identidad del cliente, su historial financiero y cualquier indicio de actividad sospechosa.

¿Qué legislación regula el delito de tráfico ilegal de fauna y flora en Guatemala?

En Guatemala, el delito de tráfico ilegal de fauna y flora se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Áreas Protegidas, Vida Silvestre y Biodiversidad. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que capturen, transporten, comercien o posean de manera ilícita especies de fauna y flora protegidas, así como sus productos derivados. La legislación busca proteger la biodiversidad, conservar los ecosistemas y combatir el tráfico ilegal de especies.

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de abandono familiar en Guatemala?

La participación de menores en casos de abandono familiar se regula legalmente en Guatemala. Se pueden designar representantes legales o utilizar métodos adaptados para garantizar la participación efectiva de los niños en el proceso legal, considerando su bienestar y derechos.

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