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Carlos Aguirre Marcucci 547 resultados

Resultados de: CARLOS AGUIRRE MARCUCCI

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se requiere el consentimiento del cliente para llevar a cabo la debida diligencia en el proceso de KYC?

Sí, en el proceso de KYC en Guatemala, se requiere el consentimiento del cliente para llevar a cabo la debida diligencia. Los clientes deben ser informados sobre los procedimientos de KYC y dar su consentimiento para que se verifique su identidad, actividad económica y origen de fondos. El consentimiento es una parte fundamental de garantizar la transparencia y el cumplimiento legal.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de tráfico de drogas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de tráfico de drogas se encuentra regulado en la Ley de Narcoactividad y en el Código Penal. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que produzcan, distribuyan, transporten, comercien o posean drogas ilícitas, así como para aquellos que participen en actividades relacionadas con el narcotráfico. La legislación busca prevenir y combatir el tráfico de drogas, protegiendo la salud pública y combatiendo las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad.

¿Cómo coordina el Estado guatemalteco con entidades internacionales para intercambiar información relevante sobre debida diligencia y prevenir actividades ilícitas?

La coordinación implica acuerdos y protocolos de intercambio de información con entidades internacionales, permitiendo una colaboración efectiva para prevenir actividades ilícitas y fortalecer las prácticas de debida diligencia en Guatemala.

¿Cuál es la importancia del cumplimiento normativo en la protección de la propiedad intelectual para empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo es crucial para la protección de la propiedad intelectual en empresas guatemaltecas. Esto implica cumplir con leyes de propiedad intelectual, como patentes y derechos de autor, para garantizar la legalidad y la protección de la innovación y la creatividad empresarial.

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