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Carla Mejicanos Mejia 470 resultados

Resultados de: CARLA MEJICANOS MEJIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se han establecido protocolos específicos para la protección de denunciantes que revelan información sobre lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

En Guatemala, se han establecido protocolos específicos para la protección de denunciantes que revelan información sobre lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Estos protocolos buscan garantizar la seguridad de quienes colaboran con las autoridades y fomentar la denuncia de actividades ilícitas sin temor a represalias.

¿Cuál es el procedimiento para realizar la debida diligencia mejorada en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

La debida diligencia mejorada en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala implica un proceso en el cual las instituciones financieras y otras entidades aplican medidas adicionales de verificación e investigación al interactuar con clientes de alto riesgo. Esto ayuda a mitigar los riesgos asociados con la financiación del terrorismo.

¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco expiró y necesito viajar al extranjero de manera urgente?

Si tu pasaporte guatemalteco expiró y necesitas viajar al extranjero de manera urgente, debes acudir a la Dirección General de Migración y seguir el proceso de obtención de un pasaporte de emergencia. Este tipo de pasaporte te permitirá realizar el viaje necesario, pero recuerda renovar tu pasaporte regular tan pronto como sea posible.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en Guatemala en relación con el acceso a la justicia y protección legal?

Las personas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a la justicia y protección legal, debido a barreras lingüísticas, falta de recursos y discriminación, aunque se están implementando políticas para fortalecer el acceso a servicios legales, asesoramiento y defensa de sus derechos.

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