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Carias Amaya Galvez 726 resultados

Resultados de: CARIAS AMAYA GALVEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se gestionan los riesgos de incumplimiento fiscal en Guatemala?

La gestión de riesgos de incumplimiento fiscal en Guatemala implica la identificación, evaluación y control de los riesgos fiscales. Las empresas deben implementar estrategias de cumplimiento, monitorear cambios en la legislación fiscal, y contar con asesoría profesional para garantizar el cumplimiento y reducir la exposición a posibles riesgos fiscales.

¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Guatemala?

A pesar de los avances en la legislación, las mujeres en Guatemala enfrentan desafíos como la violencia de género, la discriminación y la falta de acceso a la educación y oportunidades económicas.

¿Qué legislación regula el delito de violencia intrafamiliar en Guatemala?

En Guatemala, el delito de violencia intrafamiliar se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera reiterada, ejerzan violencia física, psicológica, sexual o patrimonial contra miembros de su familia, causando daño, sufrimiento o vulneración de derechos. La legislación busca prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, protegiendo a las víctimas y promoviendo entornos familiares seguros y libres de violencia.

¿Existen restricciones específicas en las transacciones financieras con familiares de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Sí, pueden existir restricciones específicas en las transacciones financieras con familiares de personas expuestas políticamente en Guatemala. Estas restricciones buscan prevenir posibles conflictos de interés y garantizar que las transacciones con familiares estén sujetas a un escrutinio adicional para detectar posibles riesgos.

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