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Resultados de: CALDERON AGUILAR NOLASCO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se fomenta la participación ciudadana en la supervisión y control de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

En Guatemala, se fomenta la participación ciudadana en la supervisión y control de las Personas Expuestas Políticamente a través de mecanismos como la consulta pública, los presupuestos participativos, las auditorías sociales y la promoción de la transparencia. La sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones ciudadanas desempeñan un papel fundamental en la vigilancia de las acciones de los funcionarios públicos, la denuncia de actos de corrupción y la exigencia de rendición de cuentas.

¿Cuál es el papel de las entidades financieras en la promoción de la ética y la transparencia en el sector financiero en Guatemala?

Las entidades financieras desempeñan un papel crucial en la promoción de la ética y la transparencia en el sector financiero en Guatemala. Estas instituciones tienen la responsabilidad de establecer

¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y la corrupción en el contexto guatemalteco?

La relación entre el lavado de activos y la corrupción es una preocupación en Guatemala. Ambos fenómenos están interconectados, ya que fondos ilícitos pueden estar vinculados a prácticas corruptas. Las autoridades trabajan en estrategias integrales para abordar estas problemáticas de manera coordinada y fortalecer la transparencia y la integridad en distintos sectores.

¿Qué sucede si una persona o empresa no se presenta ante el tribunal durante un proceso de embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa no se presenta ante el tribunal durante un proceso de embargo en Guatemala, se corre el riesgo de que se emita una resolución o una sentencia en su contra sin su participación. Es importante comparecer ante el tribunal y presentar defensas legales para proteger los derechos e intereses durante el proceso de embargo. Si se tiene dificultades para comparecer personalmente, se puede buscar la asistencia de un abogado para representarlos y actuar en su nombre.

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