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Resultados de: CAJAS MATA MENDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se garantiza el cumplimiento de las órdenes de manutención incluso en caso de cambio de residencia del deudor alimentario en Guatemala?

Para garantizar el cumplimiento de las órdenes de manutención en Guatemala, incluso en caso de cambio de residencia del deudor alimentario, se pueden utilizar medidas legales como la colaboración entre jurisdicciones y la aplicación de acuerdos internacionales.

¿Cuál es el proceso para verificar la debida diligencia de los proveedores en Guatemala?

Las empresas deben evaluar la idoneidad de los proveedores mediante la revisión de su historial comercial y la verificación de su cumplimiento normativo.

¿Es posible solicitar la suspensión de un embargo durante un proceso de apelación en Guatemala?

Sí, es posible solicitar la suspensión de un embargo durante un proceso de apelación en Guatemala. La suspensión del embargo durante la apelación se conoce como "medida cautelar". Para solicitar esta suspensión, se deben presentar argumentos convincentes y pruebas que demuestren la necesidad de suspender el embargo mientras se resuelve la apelación. El tribunal evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en la evidencia presentada y en el equilibrio de los intereses de ambas partes.

¿Cuál es la relación entre la identificación de personas expuestas políticamente y la lucha contra la corrupción en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala está estrechamente relacionada con la lucha contra la corrupción. Al aplicar medidas de debida diligencia mejorada, se busca prevenir la participación de estas personas en actividades financieras ilícitas, contribuyendo así a los esfuerzos más amplios para combatir la corrupción en el país.

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