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Caceres Gutierrez Ruiz 449 resultados

Resultados de: CACERES GUTIERREZ RUIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo se regulan las criptomonedas en el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

En el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala, la regulación de las criptomonedas está en evolución. Las autoridades pueden implementar medidas para monitorear las transacciones de criptomonedas, exigir la debida diligencia en las plataformas de intercambio y asegurar la transparencia en este sector emergente para prevenir posibles usos ilícitos.

¿Cuál es el procedimiento para realizar una verificación de antecedentes penales en Guatemala?

Para realizar una verificación de antecedentes penales en Guatemala, el empleador debe obtener el consentimiento por escrito del candidato o empleado. Luego, se debe solicitar un certificado de antecedentes penales al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) o a la Policía Nacional Civil. Este certificado revelará si la persona tiene antecedentes penales registrados en el país.

¿Cómo se abordan legalmente los casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de educación parental en Guatemala?

Los casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de educación parental se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la preparación y la capacitación de los adoptantes para asumir la responsabilidad parental, garantizando el bienestar del menor.

¿Qué efectos tiene la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la confianza de los ciudadanos hacia el sistema político en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente socava la confianza de los ciudadanos en el sistema político guatemalteco. Cuando los ciudadanos perciben que los líderes políticos están involucrados en actos de corrupción, se genera un sentimiento de descontento, desconfianza y frustración. Esto puede llevar a una falta de participación ciudadana, un aumento en la apatía política y un debilitamiento de la legitimidad de las instituciones democráticas.

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