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Resultados de: CAC GIRON GIRON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta Guatemala en la prevención y combate del lavado de dinero en el sector inmobiliario?

Guatemala enfrenta desafíos específicos en la prevención y combate del lavado de dinero en el sector inmobiliario. Algunos de estos desafíos incluyen la falta de transparencia en las transacciones inmobiliarias, la utilización de empresas ficticias para ocultar la propiedad de los activos, y la dificultad de rastrear y verificar el origen lícito de los fondos utilizados en la adquisición de propiedades.

¿Cuál es el papel de las entidades financieras en la promoción de la inclusión financiera en Guatemala?

Las entidades financieras desempeñan un papel fundamental en la promoción de la inclusión financiera en Guatemala. Estas instituciones, como los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, y las empresas de servicios financieros, ofrecen una variedad de productos y servicios financieros accesibles para satisfacer las necesidades de diferentes segmentos de la población. Las entidades financieras promueven la apertura de cuentas bancarias, el acceso a crédito

¿Cuál es la situación de los derechos de los migrantes retornados en Guatemala?

Los migrantes retornados en Guatemala enfrentan desafíos como la reintegración socioeconómica, la estigmatización y la falta de apoyo para reconstruir sus vidas en el país de origen, aunque hay programas y organizaciones que trabajan en su atención y apoyo.

¿Cómo se manejan los conflictos éticos en el contexto del cumplimiento normativo en Guatemala?

Los conflictos éticos en el contexto del cumplimiento normativo en Guatemala deben ser manejados de manera ética y transparente. Las empresas pueden establecer un comité de ética o contar con un oficial de ética para abordar cuestiones éticas y conflictos de interés. Es importante que los empleados tengan un canal de denuncia confidencial para reportar conflictos éticos, y la empresa debe investigar y tomar medidas adecuadas en respuesta a estas denuncias.

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