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Resultados de: CABRERA MELGAR LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cómo se regula la participación de abogados y notarios en transacciones financieras desde la perspectiva de AML en Guatemala?

La participación de abogados y notarios en transacciones financieras se regula en el marco de AML en Guatemala. Estos profesionales están sujetos a normativas que exigen la debida diligencia en la identificación de clientes y la reportación de transacciones sospechosas.

¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos económicos y financieros en Guatemala?

Los casos de complicidad en delitos económicos y financieros en Guatemala se abordan con medidas específicas destinadas a combatir la corrupción y el lavado de dinero. Las leyes y regulaciones buscan prevenir la complicidad en actividades delictivas relacionadas con el ámbito financiero, protegiendo la integridad del sistema económico.

¿Cómo se regulan las condiciones laborales en el sector agrícola de Guatemala, y cuáles son las medidas de seguridad y salud ocupacional aplicables a los trabajadores agrícolas?

El sector agrícola en Guatemala está sujeto a regulaciones específicas en materia de seguridad y salud ocupacional. Estas regulaciones buscan prevenir accidentes y lesiones en un entorno laboral peligroso. Los empleadores del sector de la construcción deben proporcionar equipo de seguridad, capacitar a los trabajadores en prácticas seguras y cumplir con las regulaciones en materia de seguridad y salud. El cumplimiento de estas normas asegura un entorno de trabajo seguro y saludable para los trabajadores agrícolas.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que trabajan largas horas fuera del hogar?

La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que trabajan largas horas fuera del hogar se regula considerando la capacidad de los adoptantes para brindar tiempo de calidad al niño. Se busca garantizar que, a pesar de las largas horas de trabajo, el entorno familiar sea afectuoso y propicio para el desarrollo del menor.

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