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Cabrera Ciraiz Muñoz 635 resultados

Resultados de: CABRERA CIRAIZ MUÑOZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" y cómo se actualiza en Guatemala?

La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. Esta lista se actualiza regularmente para reflejar cambios en el estatus de las personas o entidades incluidas. La actualización se realiza de acuerdo con las disposiciones legales y las directrices de las autoridades competentes.

¿Qué responsabilidades tienen las empresas en relación con los antecedentes fiscales en Guatemala?

Las empresas en Guatemala tienen la responsabilidad de mantener un historial de antecedentes fiscales limpio y cumplir con todas las regulaciones fiscales. Esto incluye la presentación precisa y oportuna de declaraciones de impuestos, el pago de impuestos adeudados, y la cooperación con auditorías fiscales. También deben mantener registros contables adecuados y cumplir con todas las regulaciones específicas de su actividad económica.

¿Cuáles son las estrategias para prevenir el uso indebido de tecnologías financieras en el lavado de activos en Guatemala?

La prevención del uso indebido de tecnologías financieras en el lavado de activos en Guatemala implica la implementación de estrategias específicas. Esto puede incluir controles rigurosos en plataformas digitales, monitoreo de transacciones electrónicas y colaboración con empresas tecnológicas para desarrollar medidas de seguridad efectivas.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en sistemas de protección a la infancia en Guatemala?

Las adopciones de menores que han estado en sistemas de protección a la infancia en Guatemala se abordan legalmente mediante procesos específicos. Se busca evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar una transición suave para el niño desde el sistema de protección a un entorno familiar permanente.

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