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Resultados de: CAAL MORALES FERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Pueden los abogados y contadores estar involucrados en actividades de lavado de activos en Guatemala?

Los abogados y contadores pueden estar involucrados en actividades de lavado de activos si participan de manera consciente o negligente en transacciones destinadas a ocultar el origen ilícito de fondos. La legislación guatemalteca exige que estos profesionales cumplan con sus obligaciones de reportar operaciones sospechosas.

¿Qué legislación regula el delito de usurpación en Guatemala?

En Guatemala, el delito de usurpación se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de manera ilegal, ocupen o se apoderen de un inmueble, terreno o propiedad ajena sin el consentimiento del propietario legítimo. La legislación busca proteger el derecho de propiedad y sancionar los actos de usurpación.

¿Las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector privado en Guatemala son obligatorias?

Sí, las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector privado en Guatemala suelen ser obligatorias. Dado el papel crucial de estos empleados en la seguridad de la empresa, las empresas suelen llevar a cabo evaluaciones detalladas para garantizar la integridad y confiabilidad del personal de seguridad.

¿Cuál es el enfoque de la legislación AML guatemalteca en relación con las personas políticamente expuestas (PEP)?

La legislación AML guatemalteca tiene un enfoque específico en las personas políticamente expuestas (PEP), imponiendo medidas de debida diligencia reforzada para estas personas debido al mayor riesgo asociado con sus transacciones financieras.

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