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Byron Xitamul Chavez 385 resultados

Resultados de: BYRON XITAMUL CHAVEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de los comités de cumplimiento en el proceso de KYC en Guatemala?

Los comités de cumplimiento en las instituciones financieras juegan un papel importante en la supervisión y el cumplimiento de los requisitos de KYC. Estos comités establecen políticas y procedimientos, y se aseguran de que se sigan adecuadamente.

¿Qué impacto puede tener un embargo en el sector económico de Guatemala?

Un embargo puede tener un impacto negativo en el sector económico de Guatemala. Si las empresas enfrentan embargos y restricciones financieras, esto puede limitar su capacidad para invertir, expandirse y generar empleo. Además, el clima de incertidumbre y los problemas legales derivados de los embargos pueden desalentar la inversión extranjera y afectar la confianza de los inversores en el país.

¿Qué legislación regula el delito de publicidad engañosa en Guatemala?

En Guatemala, el delito de publicidad engañosa se encuentra regulado en la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Esta legislación establece sanciones para aquellos que realicen prácticas publicitarias que induzcan a error, engaño o confusión a los consumidores, respecto a las características, calidad, precio u origen de un producto o servicio.

¿Qué medidas se toman para proteger la privacidad de los registros de antecedentes judiciales en procesos legales en Guatemala?

En procesos legales en Guatemala, se toman medidas para proteger la privacidad de los registros de antecedentes judiciales. Estas medidas pueden incluir restricciones en la divulgación pública y la confidencialidad de cierta información. Comprender cómo se protege la privacidad en el ámbito legal es esencial para aquellos involucrados en procesos judiciales.

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