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Byron Tzun Capriel 593 resultados

Resultados de: BYRON TZUN CAPRIEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los mecanismos de cooperación entre el sector público y el sector financiero en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han establecido mecanismos de cooperación entre el sector público y el sector financiero en la prevención del lavado de dinero. Estos mecanismos incluyen la colaboración en el intercambio de información y mejores prácticas, la participación conjunta en la elaboración de regulaciones y políticas, y la realización de reuniones periódicas para abordar temas relevantes y coordinar acciones en la lucha contra el lavado de dinero.

¿Cómo se protegen los derechos de las niñas en Guatemala?

Los derechos de las niñas en Guatemala están protegidos por varias leyes y políticas, incluyendo leyes contra el matrimonio infantil y el trabajo infantil, y leyes que garantizan el acceso a la educación. Sin embargo, la aplicación de estas leyes puede ser inconsistente, y las niñas guatemaltecas a menudo enfrentan desafíos significativos, incluyendo la violencia, la pobreza, y el acceso limitado a los servicios de salud y educación.

¿Cuáles son los incentivos fiscales disponibles para las empresas en Guatemala?

En Guatemala, existen diversos incentivos fiscales para las empresas. Estos incluyen exenciones o reducciones de impuestos sobre la renta para empresas en sectores específicos, beneficios para la reinversión de utilidades, incentivos para la generación de empleo y desarrollo en áreas rurales, y programas de promoción de exportaciones. Estos incentivos buscan fomentar la inversión y el crecimiento económico en el país.

¿Cómo influye la cultura empresarial en la efectividad de la debida diligencia en las empresas guatemaltecas?

Una cultura empresarial que valore la integridad, la ética y el cumplimiento contribuye significativamente a la efectividad de la debida diligencia, creando un ambiente propicio para prácticas transparentes.

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