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Resultados de: BYRON QUIB POP

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se verifica la identidad de los clientes en el sector no financiero para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

En el sector no financiero en Guatemala, la verificación de la identidad de los clientes es esencial para prevenir el lavado de activos. Las empresas implementan procesos de debida diligencia que pueden incluir la solicitud de documentos de identificación, verificación de información y evaluación de riesgos asociados. Estas medidas contribuyen a garantizar la transparencia en las transacciones y a prevenir el uso indebido de servicios para actividades ilícitas.

¿Qué es la mediación familiar y cómo funciona en Guatemala?

La mediación familiar en Guatemala es un proceso en el que un mediador imparcial ayuda a las partes en conflicto a llegar a acuerdos en relación a temas de derecho de familia, como la custodia de los hijos o la división de bienes. El mediador fomenta la comunicación y el diálogo entre las partes para buscar soluciones consensuadas.

¿Qué leyes en Guatemala protegen los derechos de las mujeres?

Guatemala ha implementado varias leyes para proteger y promover los derechos de las mujeres. La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar establece medidas para prevenir y sancionar la violencia doméstica. La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer criminaliza específicamente la violencia contra las mujeres y proporciona recursos para las víctimas. La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer busca promover la igualdad de género en todas las áreas de la vida.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la transparencia y la ética en las transacciones financieras en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la transparencia y la ética en las transacciones financieras en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los principios de transparencia, integridad y ética en las transacciones financieras, la educación financiera fomenta prácticas financieras responsables. La educación financiera enseña sobre los derechos y responsabilidades de los consumidores financieros, la importancia de leer y comprender los contratos y términos financieros, y la prevención de fraudes financieros. Esto promueve una cultura de transparencia y confianza en las transacciones financieras, tanto a nivel individual como en el sistema financiero en general.

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