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Resultados de: BYRON CALDERAS GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala.

¿Es necesario que el cómplice conozca todos los detalles del delito para ser penalmente responsable?

El cómplice debe tener conocimiento de la naturaleza general del delito, pero no es necesario que conozca todos los detalles específicos. El conocimiento debe ser suficiente para entender su participación en el acto ilícito.

¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en el ámbito educativo en Guatemala?

En el ámbito educativo guatemalteco, las verificaciones de antecedentes son esenciales para garantizar la seguridad de los estudiantes. Los empleadores en instituciones educativas pueden llevar a cabo evaluaciones detalladas, incluyendo antecedentes penales y referencias, para seleccionar personal calificado y confiable.

¿Qué ocurre si una persona o empresa no tiene bienes suficientes para cubrir el monto total del embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa no tiene bienes suficientes para cubrir el monto total del embargo en Guatemala, es posible que se produzca un incumplimiento parcial. En ese caso, los bienes disponibles serán embargados y utilizados para cubrir la mayor parte posible de la deuda pendiente. Sin embargo, si los bienes embargados no son suficientes para cubrir la totalidad de la deuda, es posible que el acreedor deba buscar otras vías legales para recuperar el monto restante, como embargar otros activos o iniciar acciones legales adicionales.

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