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Resultados de: BYRON BARRIOS NAVAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Pueden los abogados y contadores estar involucrados en actividades de lavado de activos en Guatemala?

Los abogados y contadores pueden estar involucrados en actividades de lavado de activos si participan de manera consciente o negligente en transacciones destinadas a ocultar el origen ilícito de fondos. La legislación guatemalteca exige que estos profesionales cumplan con sus obligaciones de reportar operaciones sospechosas.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Guatemala?

Las adopciones de menores que han estado en programas de educación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, fomentando la competencia digital y el uso responsable de las TIC.

¿Qué sucede si un cliente proporciona información falsa durante el proceso de KYC en Guatemala?

Si se descubre que un cliente proporcionó información falsa durante el proceso de KYC, la institución financiera puede tomar medidas, incluyendo la terminación de la relación y la presentación de informes a las autoridades.

¿Cómo se verifica la autenticidad de un abogado de inmigración en Estados Unidos al buscar asesoramiento legal como guatemalteco?

Los guatemaltecos que buscan asesoramiento legal en asuntos de inmigración deben verificar la autenticidad de un abogado consultando el registro de abogados en el estado correspondiente, solicitando referencias y buscando opiniones de clientes anteriores. Un abogado de inmigración calificado debe estar acreditado y en buen estado con las autoridades legales.

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