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Bryan Perez Yac 828 resultados

Resultados de: BRYAN PEREZ YAC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cómo se castiga el delito de malversación de fondos públicos en Guatemala?

La malversación de fondos públicos en Guatemala puede conllevar penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el uso indebido de recursos públicos, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental.

¿Qué papel desempeñan los comités de cumplimiento en el proceso de KYC en Guatemala?

Los comités de cumplimiento desempeñan un papel crucial en el proceso de KYC en Guatemala, incluyendo: <ul><li>Desarrollo y revisión de políticas y procedimientos de KYC.</li><li>Supervisión de la implementación de controles internos para el cumplimiento de KYC.</li><li>Evaluación y gestión de riesgos relacionados con el KYC.</li><li>Colaboración con otras áreas de la institución para garantizar la coherencia y eficacia de los procesos de KYC.</li></ul>Estos comités contribuyen a asegurar que las instituciones cumplan con los estándares regulatorios y prevengan riesgos.

¿Qué derechos tienen los abuelos en relación a sus nietos en Guatemala?

En Guatemala, los abuelos tienen el derecho de mantener una relación cercana y continua con sus nietos, siempre que ello sea beneficioso para los menores. Sin embargo, estos derechos pueden estar sujetos a la decisión del juez, quien evaluará el interés superior del menor en cada caso.

¿Qué legislación regula el delito de resistencia a la autoridad en Guatemala?

En Guatemala, el delito de resistencia a la autoridad se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que se opongan o se nieguen a acatar las órdenes legítimas de las autoridades, obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus funciones. La legislación busca garantizar el respeto a la autoridad y la obediencia a las normas establecidas.

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