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Resultados de: BRUNO ALVA MATIAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la prevención del lavado de dinero en el sector de joyería y metales preciosos en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para fortalecer la prevención del lavado de dinero en el sector de joyería y metales preciosos. Esto incluye la regulación y supervisión de las actividades de compra y venta de metales preciosos, la implementación de controles en la identificación de clientes y el monitoreo de las transacciones para detectar posibles operaciones sospechosas.

¿Cuál es el proceso de notificación de incumplimiento de contrato en contratos internacionales en Guatemala?

El proceso de notificación de incumplimiento en contratos internacionales en Guatemala puede implicar el envío de una notificación formal a la parte incumplidora, describiendo el incumplimiento y estableciendo un plazo para su corrección. Este proceso puede ser necesario antes de recurrir a medidas legales.

¿Qué tipos de información se deben recopilar durante la debida diligencia del cliente en Guatemala?

Durante la debida diligencia del cliente en Guatemala, se debe recopilar información que incluye la identificación del cliente, su actividad económica, origen de fondos, propósito de la transacción y cualquier otro dato relevante para evaluar el riesgo. Es importante verificar la autenticidad de la documentación proporcionada.

¿Qué sucede si un deudor alimentario no cumple con sus obligaciones en Guatemala?

Si un deudor alimentario no cumple con sus obligaciones en Guatemala, el beneficiario puede presentar una denuncia ante el tribunal de familia o la autoridad competente. El tribunal puede tomar medidas para hacer cumplir la orden de manutención, como la retención de salarios, la imposición de multas o la suspensión de licencias. En casos graves de incumplimiento, el deudor alimentario puede enfrentar procesos judiciales y sanciones más severas.

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