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Brenda Martin Ordoñez 391 resultados

Resultados de: BRENDA MARTIN ORDOÑEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el combate al lavado de dinero en Guatemala?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala juega un papel fundamental en el combate al lavado de dinero al recibir, analizar y reportar actividades sospechosas a las autoridades competentes.

¿Cuál es el proceso de revisión de auditoría en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

El proceso de revisión de auditoría en la verificación en listas de riesgos en Guatemala implica una evaluación exhaustiva de los procedimientos de cumplimiento de una institución financiera. Las autoridades pueden realizar auditorías para verificar la efectividad de los controles internos, la capacitación del personal y la implementación de medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es el procedimiento para obtener el Certificado de Concordancia para el cambio de nombre en España como guatemalteco?

Los guatemaltecos que deseen cambiar su nombre en España deben seguir un procedimiento que incluye la obtención del Certificado de Concordancia. Este certificado garantiza la concordancia entre el nombre registrado en Guatemala y el nuevo nombre en España, facilitando el cambio legal.

¿Cuál es la frecuencia de las evaluaciones y revisiones de los mecanismos de prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las evaluaciones y revisiones de los mecanismos de prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala se realizan de manera periódica. La frecuencia de estas revisiones puede variar, pero es parte integral de las estrategias para mantener actualizados y efectivos los protocolos de prevención y detección de actividades ilícitas.

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