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Braulio Tellez Guzman 690 resultados

Resultados de: BRAULIO TELLEZ GUZMAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las tecnologías emergentes utilizadas en la prevención del lavado de activos en el sistema financiero guatemalteco?

En el sistema financiero guatemalteco, se emplean tecnologías emergentes en la prevención del lavado de activos. Esto incluye inteligencia artificial, análisis de big data, blockchain y herramientas de monitoreo automatizado. Estas tecnologías mejoran la detección temprana de actividades sospechosas y fortalecen los controles preventivos.

¿Existen restricciones de exportación e importación relacionadas con el lavado de activos en Guatemala?

En Guatemala, pueden existir restricciones de exportación e importación relacionadas con el lavado de activos. Estas medidas buscan prevenir el uso indebido del comercio internacional para el lavado de activos y garantizar la transparencia en las transacciones internacionales.

¿Qué medidas se han tomado para fortalecer la capacidad de investigación y persecución del lavado de dinero en las zonas fronterizas de Guatemala?

Se han tomado medidas para fortalecer la capacidad de investigación y persecución del lavado de dinero en las zonas fronterizas de Guatemala. Esto incluye el aumento de la presencia y la capacitación de las fuerzas de seguridad en estas áreas, la implementación de controles más rigurosos en los puntos de entrada y salida del país, y la cooperación con los países vecinos para el intercambio de información y la realización de operativos conjuntos.

¿Cómo se verifica la identidad de los clientes en el sector no financiero para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

En el sector no financiero en Guatemala, la verificación de la identidad de los clientes es esencial para prevenir el lavado de activos. Las empresas implementan procesos de debida diligencia que pueden incluir la solicitud de documentos de identificación, verificación de información y evaluación de riesgos asociados. Estas medidas contribuyen a garantizar la transparencia en las transacciones y a prevenir el uso indebido de servicios para actividades ilícitas.

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