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Braulio Elias Alvarez 460 resultados

Resultados de: BRAULIO ELIAS ALVAREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación familiar en Guatemala?

La participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación familiar se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la capacidad de las parejas para resolver conflictos y promover un ambiente familiar estable y saludable para el menor.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han sido víctimas de abuso emocional en Guatemala?

Las adopciones de menores que han sido víctimas de abuso emocional en Guatemala se abordan legalmente mediante medidas de protección integral. Se evalúa la idoneidad de los adoptantes y se busca proporcionar un entorno seguro y afectivo para el niño, promoviendo su recuperación emocional.

¿Qué es el programa de cumplimiento en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Un programa de cumplimiento es un conjunto de políticas, procedimientos y medidas que las entidades reguladas en Guatemala implementan para prevenir la financiación del terrorismo. Estos programas están diseñados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la detección de operaciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo.

¿Qué se entiende por "cliente políticamente expuesto" (PEP) en el contexto de la debida diligencia en Guatemala?

Un cliente políticamente expuesto (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo político importante o una posición gubernamental en Guatemala o en el extranjero. La debida diligencia en relación con PEPs implica un escrutinio adicional debido a los posibles riesgos de corrupción o influencia indebida.

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