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Brandon Saquic Lopez 598 resultados

Resultados de: BRANDON SAQUIC LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la diferencia entre el Documento Personal de Identificación (DPI) y la Tarjeta de Identificación Consular (TIC)?

El Documento Personal de Identificación (DPI) es el documento de identificación oficial emitido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) en Guatemala para los ciudadanos guatemaltecos. La Tarjeta de Identificación Consular (TIC) es un documento emitido por los consulados guatemaltecos en el extranjero para identificar y brindar asistencia a los ciudadanos guatemaltecos que residen fuera del país.

¿Qué sucede si una persona o empresa no está de acuerdo con la tasación realizada sobre los bienes embargados en Guatemala?

Si una persona o empresa no está de acuerdo con la tasación realizada sobre los bienes embargados en Guatemala, pueden presentar una impugnación o una solicitud de revisión. En general, se debe presentar una solicitud ante el tribunal competente, proporcionando argumentos y pruebas que respalden la discrepancia en la tasación. El tribunal revisará la solicitud y tomará una decisión basada en la evidencia presentada. Es importante seguir los procedimientos legales adecuados y obtener asesoramiento legal para presentar una impugnación o solicitud de revisión efectiva.

¿Cuál es el papel de las auditorías internas en la evaluación y fortalecimiento de programas de prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las auditorías internas desempeñan un papel fundamental en la evaluación y fortalecimiento de programas de prevención del lavado de activos en Guatemala. A través de auditorías regulares, las entidades pueden identificar áreas de mejora, asegurar el cumplimiento normativo, y garantizar la efectividad de los controles internos en la prevención del lavado de activos.

¿Qué debo hacer si mi Documento Personal de Identificación (DPI) se encuentra deteriorado o ilegible?

Si tu DPI se encuentra deteriorado o ilegible, debes solicitar una reposición del documento en el RENAP. Debes presentar el DPI dañado o ilegible y seguir el proceso establecido para obtener un nuevo documento en condiciones óptimas.

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