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Resultados de: BOSBELI VALIENTE AGUSTIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la prevención de la financiación del terrorismo?

La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. En Guatemala, las entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y reportar cualquier hallazgo a las autoridades.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de trata de personas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de trata de personas se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que capturen, transporten, transfieran, retengan, reciban o alberguen a personas mediante engaño, abuso de poder, violencia o amenaza, con el fin de explotarlas sexualmente, laboralmente o en cualquier otra forma. La legislación busca prevenir y sancionar la trata de personas, protegiendo los derechos y la dignidad de las víctimas.

¿Cuál es el papel de los sindicatos en la selección de personal en Guatemala?

Los sindicatos en Guatemala pueden desempeñar un papel en la selección de personal al defender los derechos de los trabajadores. Pueden participar en negociaciones colectivas que afectan los procesos de selección y asegurarse de que se respeten los derechos laborales.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de transporte público en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de transporte público en Guatemala pueden variar según el tipo de transporte, como buses o taxis, y las regulaciones correspondientes. En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos de flota de vehículos, pólizas de seguro, permisos de circulación, obtener la revisión técnica vehicular, pagar las tasas requeridas y obtener la aprobación de la autoridad competente.

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