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Blandy Perez Lopez 310 resultados

Resultados de: BLANDY PEREZ LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para abordar el delito de receptación en Guatemala?

En Guatemala, el delito de receptación se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que adquieran, reciban o almacenen bienes provenientes de un delito, teniendo conocimiento de su origen ilícito. La legislación busca prevenir y sancionar la comercialización de bienes robados o obtenidos ilegalmente, desincentivando el mercado ilegal y protegiendo los derechos de los propietarios legítimos.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de convivencia previa con los adoptantes en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de convivencia previa con los adoptantes en Guatemala pueden variar. Algunas jurisdicciones pueden requerir un período de convivencia previa como parte del proceso de evaluación, asegurando una transición suave para el menor.

¿Qué medidas se implementan en Guatemala para evitar el uso de criptomonedas en transacciones financieras vinculadas a personas expuestas políticamente?

En Guatemala, se implementan medidas para evitar el uso de criptomonedas en transacciones financieras vinculadas a personas expuestas políticamente. Las regulaciones requieren que las plataformas de intercambio de criptomonedas apliquen procedimientos de debida diligencia mejorada al tratar con personas expuestas políticamente, contribuyendo a prevenir el lavado de dinero a través de estas tecnologías financieras.

¿Qué servicios de apoyo existen para las mujeres guatemaltecas que viven con VIH/SIDA?

Hay una serie de servicios de apoyo disponibles para las mujeres que viven con VIH/SIDA en Guatemala, incluyendo atención médica, apoyo psicosocial y ayuda con la estigmatización y discriminación. Sin embargo, muchas mujeres, especialmente las que viven en áreas rurales o pertenecen a comunidades indígenas, pueden tener dificultades para acceder a estos servicios.

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