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Blandina Diaz Mendoza 864 resultados

Resultados de: BLANDINA DIAZ MENDOZA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan legalmente los casos de restitución internacional de menores en Guatemala?

Los casos de restitución internacional de menores se abordan legalmente en Guatemala mediante tratados internacionales y colaboración entre autoridades. Se busca la restitución del menor a su lugar de residencia habitual y la protección de sus derechos en situaciones de sustracción por parte de un progenitor.

¿Cuál es el procedimiento para la revisión y actualización de políticas y procedimientos de AML en las instituciones financieras?

Las instituciones financieras en Guatemala deben revisar y actualizar regularmente sus políticas y procedimientos de AML para asegurarse de que estén alineados con las regulaciones vigentes. Esto implica la evaluación de riesgos, la capacitación del personal y la adaptación a cambios legislativos.

¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de anulación de matrimonio en Guatemala?

En casos de anulación de matrimonio en Guatemala, los hijos tienen los mismos derechos que los hijos nacidos dentro de un matrimonio válido. Tienen derecho a recibir alimentos, a la herencia y a ser reconocidos legalmente como hijos.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la percepción de la igualdad de oportunidades en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala tiene un impacto negativo en la percepción de la igualdad de oportunidades. Cuando los recursos públicos son desviados o mal gestionados debido a actos de corrupción, se perpetúa la desigualdad y se limita el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo económico, educación, salud y empleo. La corrupción crea un entorno en el que algunos individuos o grupos privilegiados obtienen beneficios injustos, mientras que otros quedan excluidos y marginados. Para promover la igualdad de oportunidades, es esencial combatir la corrupción y garantizar una distribución justa y transparente de los recursos públicos.

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