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Blanco Cacheo Lopez 674 resultados

Resultados de: BLANCO CACHEO LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se establece la responsabilidad penal de un cómplice si no tenía conocimiento de la ilegalidad del acto?

En Guatemala, el conocimiento de la ilegalidad del acto es un elemento crucial para establecer la responsabilidad penal del cómplice. Si se demuestra que el cómplice no tenía conocimiento de la ilegalidad, podría afectar su grado de culpabilidad y, por ende, la pena impuesta.

¿Cuáles son las implicaciones para las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala?

Las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala pueden enfrentar restricciones y mayores controles en sus transacciones financieras y empresariales. La debida diligencia mejorada busca prevenir el riesgo de actividades financieras ilícitas y garantizar la transparencia en el ámbito empresarial.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de tráfico ilegal de migrantes en Guatemala?

En Guatemala, el delito de tráfico ilegal de migrantes se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, promuevan, faciliten, financien o se beneficien del tráfico de personas con fines de explotación laboral o sexual, ingreso ilegal a otros países u otras formas de abuso. La legislación busca prevenir y sancionar el tráfico ilegal de migrantes, protegiendo los derechos y la seguridad de las personas migrantes.

¿Existe una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP) en la legislación AML de Guatemala?

Sí, la legislación AML de Guatemala proporciona una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP), incluyendo a funcionarios gubernamentales y personas con cargos públicos relevantes, así como a sus familiares cercanos y asociados.

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