Blanca Sosa Cabrera 419 resultados
Resultados de: BLANCA SOSA CABRERA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Blanca Sosa Cabrera
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Cabrera Sosa Blanca Alicia
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
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Artículos:
¿Cómo se fomenta la cooperación entre entidades financieras y autoridades en la lucha contra el lavado de activos en Guatemala?
La cooperación entre entidades financieras y autoridades es fomentada en la lucha contra el lavado de activos en Guatemala. Se establecen canales de comunicación efectivos, se comparten información relevante de manera segura, y se colabora en investigaciones conjuntas. La participación activa en sistemas de alerta y reporte contribuye a una respuesta coordinada ante posibles casos de lavado de activos.
¿Cuál es el proceso para obtener la emancipación de un menor en Guatemala?
El proceso para obtener la emancipación de un menor en Guatemala implica presentar una solicitud ante un juez. Se deben demostrar razones válidas, como la capacidad para tomar decisiones responsables y gestionar asuntos legales y financieros de manera independiente. El juez evaluará el caso y tomará una decisión basada en el interés superior del menor.
¿Qué estrategias se han implementado para prevenir el uso de criptomonedas en el lavado de dinero en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado estrategias para prevenir el uso de criptomonedas en el lavado de dinero. Esto incluye la regulación de los intermediarios de activos virtuales, como casas de cambio de criptomonedas, con el fin de establecer medidas de identificación de clientes y reporte de transacciones sospechosas. Además, se promueve la concientización sobre los riesgos asociados con el uso de criptomonedas en actividades ilícitas y se fomenta la colaboración internacional para combatir su uso en el lavado de dinero.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de asesoría financiera?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de asesoría financiera se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios financieros. Las empresas de asesoría financiera pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
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