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Blanca Santos Alvarez 692 resultados

Resultados de: BLANCA SANTOS ALVAREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala pueden enfrentar consecuencias legales. Estas pueden incluir multas significativas, revocación de licencias comerciales y acciones legales que buscan garantizar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de pobreza extrema en Guatemala?

Las personas en situación de pobreza extrema en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por el derecho internacional. Estos derechos incluyen el derecho a la alimentación, al agua, al saneamiento, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la protección social y a la no discriminación.

¿Puedo solicitar un Documento Personal de Identificación (DPI) si soy ciudadano guatemalteco y resido en otro país de forma permanente?

Sí, como ciudadano guatemalteco que reside en otro país de forma permanente, puedes solicitar un DPI en la embajada o consulado de Guatemala en tu país de residencia. Debes cumplir con los requisitos establecidos por la representación diplomática correspondiente.

¿Cuál es el proceso de renovación de un contrato de arrendamiento en Guatemala?

En Guatemala, el proceso de renovación de un contrato de arrendamiento depende de las cláusulas del contrato original. Si el contrato establece una opción de renovación y ambas partes están de acuerdo, se puede renovar por un período adicional. En ausencia de una opción de renovación, las partes pueden negociar un nuevo contrato. Es importante revisar las condiciones de renovación en el contrato original.

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