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Resultados de: BLANCA MARROQUIN MARROQUIN
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Blanca Marroquin Marroquin
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Aguirre Marroquin Blanca Elizabeth
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Carias Marroquin Blanca Elvira
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Contan Castillo Marroquin Blanca Noemi
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De La Cruz Marroquin Oliva Blanca Estela
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Espina Lucero Marroquin Blanca Rosa
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Estrada Marroquin Garcia Blanca Miriam
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Garza Marroquin Vasquez Blanca Ruth
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Montealegre Aleman Marroquin Blanca Amelia
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Juarez Marroquin Blanca Nohemi
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Lopez Marroquin Blanca America
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Marroquìn Aguilar Blanca Ina
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Marroquin Gomez Lopez Blanca Oralia
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Marroquin Herrera Blanca Rosa
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Marroquin Leonardo Blanca Edelmira
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Marroquin Marroquin Blanca Iris
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Marroquin Morales Blanca Lidia
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Marroquin Najarro Blanca Azucena
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Marroquin Paz Fuentes Blanca Esperanza
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Marroquin Perez Blanca Alicia
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Marroquin Perez Blanca Isabel
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Marroquin Perez Hernandez Blanca Lidia
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Marroquin Ramirez Blanca Irene
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Marroquin Ramirez Rivas Blanca Luvia
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Marroquin Ramos Olivares Blanca Adilia
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Marroquin Sandoval Blanca Elizabeth
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Marroquin Sisimit Rodriguez Blanca Esperanza
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Mijangos Marroquin Garcia Blanca Luz
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Navas Marroquin Barrera Blanca Alicia
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Paredes Marroquin Blanca Estela
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Ochoa Calito Marroquin Blanca Lili
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Ovalle Pajarito Marroquin Blanca Isabel
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Rivas Marroquin Blanca Elizabeth
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Rivas Contreras Marroquin Blanca Carina
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Somoza Marroquin Blanca Alicia
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Vasquez Marroquin Blanca Flor
En Guatemala
Cada informe incluye:
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- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Qué legislación regula el delito de violencia doméstica en Guatemala?
En Guatemala, el delito de violencia doméstica se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que cometan actos de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial contra miembros del núcleo familiar, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes. La legislación busca prevenir y sancionar la violencia doméstica, protegiendo la integridad y los derechos de las víctimas.
¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de falsificación de productos en Guatemala?
En Guatemala, el delito de falsificación de productos se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Propiedad Industrial. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, fabriquen, reproduzcan, alteren o comercialicen productos falsificados o piratas, infringiendo los derechos de propiedad intelectual de los titulares legítimos. La legislación busca proteger la propiedad industrial, promoviendo la legalidad y combatiendo la falsificación de productos.
¿Qué medidas se han implementado para promover la responsabilidad de los profesionales en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?
Se han implementado medidas para promover la responsabilidad de los profesionales en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Estas medidas incluyen la implementación de códigos de ética y normas de conducta profesional que establecen las responsabilidades y obligaciones en la prevención del lavado de dinero, así como la realización de programas de capacitación y actualización para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de los profesionales.
¿Existen excepciones a los requisitos de KYC en Guatemala?
Existen excepciones limitadas a los requisitos de KYC en casos específicos, como transferencias pequeñas o ciertos tipos de cuentas. Sin embargo, estas excepciones son reguladas y supervisadas cuidadosamente.
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