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Billy Santiago Solorzano 319 resultados

Resultados de: BILLY SANTIAGO SOLORZANO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la importancia de mantener registros contables precisos en relación con las obligaciones de manutención en Guatemala?

Mantener registros contables precisos es crucial en relación con las obligaciones de manutención en Guatemala. Estos registros respaldan la transparencia financiera, facilitan auditorías fiscales y, en casos de modificación de órdenes, proporcionan información precisa sobre la capacidad financiera del deudor alimentario.

¿Cuáles son las leyes que protegen contra la alienación parental en Guatemala?

En Guatemala, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia aborda la problemática de la alienación parental. Esta ley establece medidas para prevenir y abordar situaciones en las que un progenitor manipule o interfiera en la relación del menor con el otro progenitor, afectando su bienestar y desarrollo emocional. El objetivo es proteger los derechos y el interés superior del niño, fomentando relaciones familiares saludables y equilibradas.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de servicios profesionales (abogados, contadores, notarios, etc.) para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de servicios profesionales en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la aplicación de la debida diligencia en la identificación de los clientes y la verificación de la legalidad de las transacciones, el establecimiento de políticas y procedimientos internos de prevención del lavado de dinero, y la colaboración con las autoridades en la presentación de reportes de actividades sospechosas.

¿Cuál es la situación de los derechos de los trabajadores del sector informal en Guatemala en relación con la protección laboral y el acceso a servicios de seguridad social?

Los trabajadores del sector informal en Guatemala enfrentan desafíos en cuanto a la protección laboral y el acceso a servicios de seguridad social debido a la falta de formalización y regulación específica para este grupo. Se están implementando medidas para ampliar la cobertura de seguridad social a los trabajadores informales, incluyendo programas de seguro de salud y esquemas de pensiones adaptados a sus necesidades.

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