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Bernarda Chim Colo 762 resultados

Resultados de: BERNARDA CHIM COLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, el delito de lavado de dinero se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, oculten, encubran o disfracen el origen ilícito de fondos o activos, ya sea mediante transacciones financieras, inversiones, adquisiciones o cualquier otra forma de manipulación de recursos. La legislación busca prevenir y sancionar el lavado de dinero, combatiendo la corrupción y la actividad delictiva vinculada a la economía ilegal.

¿Cuáles son las regulaciones sobre la subarrendación de una propiedad arrendada en Guatemala?

Las regulaciones sobre la subarrendación de una propiedad arrendada en Guatemala pueden variar, pero generalmente requieren el consentimiento expreso del arrendador. El contrato de arrendamiento debe especificar claramente las condiciones bajo las cuales se permite la subarrendación y cualquier requisito para obtener la aprobación del arrendador.

¿Cómo puedo obtener un Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?

Para obtener un DPI en Guatemala, debes presentar una solicitud en el Registro Nacional de las Personas (RENAP) y cumplir con los requisitos establecidos, como proporcionar tu acta de nacimiento, fotografía reciente y pagar la tarifa correspondiente.

¿Cuáles son las leyes que abordan el tema de la discriminación en Guatemala?

En Guatemala, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Discriminación es la principal legislación que combate la discriminación. Esta ley prohíbe la discriminación en todas sus formas, ya sea por motivos de raza, género, etnia, religión, orientación sexual, discapacidad u otras características protegidas. Establece mecanismos para denunciar y sancionar actos discriminatorios y promueve la igualdad y la inclusión.

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